世界微资讯！神州数码: 2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-004
神州数码集团股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年1月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年1月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1
月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年1月9日上午9:15
至下午15:00。
厅（香山公园东门外）。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共134人，代
表股份247,349,901股，占公司有表决权股份总数的37.9043％。
出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东授 权 代 表 共 3 人 ， 代表 股 份
出席本次股东大会网络投票的股东131人，代表股份24,315,871股，占公司
有表决权股份总数的3.7262％。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共131人，代表股份
东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
同意247,330,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；
反对19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同 意 24,296,171 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
同意247,330,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；
反对19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同 意 24,296,171 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的
议案》
同意247,330,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；
反对19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同 意 24,296,171 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占出席 会议中小 股东 所持有 效 表 决权 股 份 总 数 的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（六）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案》
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（2）中小股东总表决情况
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案》
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划
的议案》
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
同意247,332,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9931％；
反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同 意 24,298,871 股，占 出席 会议 中小 股东所 持有 效 表 决权 股份总 数的
有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。
四、备查文件
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二三年一月十日
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